Compliance – tam, gdzie żaden biznes jeszcze nie dotarł.

Budujemy platformę compliance nowej generacji – KYC, KYB, AML i zarządzanie ryzykiem w jednej, zintegrowanej platformie.

Nasza misja: Transparentność. Bezpieczeństwo. Przyszłość.

Jesteśmy zespołem ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w weryfikacji tożsamości i compliance. Naszym celem jest uproszczenie skomplikowanych procesów regulacyjnych poprzez automatyzację, sztuczną inteligencję i analizę danych.

Nasza Platforma Compliance

• Weryfikacja Tożsamości (KYC): Szybka i skuteczna identyfikacja klientów.
• Weryfikacja Biznesowa (KYB): Analiza powiązań i struktur właścicielskich.
• Natychmiastowo Wyzwalana Weryfikacja na Żądanie: Umożliwia firmom przeprowadzanie kontroli zgodności w dowolnym momencie.
• Konfigurowalne KYC i KYB: Możliwość dostosowania procesów weryfikacji do wymogów regulacyjnych oraz operacyjnych.
• Kompleksowe i Łatwe Zarządzanie Sprawami: Zintegrowany system zarządzania sprawami zapewniający skuteczne śledzenie i przetwarzanie procesów compliance.
• Konfigurowalne Procesy i Workflow: Elastyczne przepływy pracy umożliwiają sprawne przetwarzanie spraw na różnych etapach – od Backoffice Agent/AI, przez Compliance Office, po Money Laundering Reporting Officer i regulatora.
• Monitorowanie AML: Automatyczne alerty dotyczące list sankcyjnych i podejrzanych transakcji.
• Wsparcie AI: Wspomaganie oceny ryzyka przez sztuczną inteligencję.
• OSINT: Automatyczne zbieranie informacji z otwartych źródeł.
• Weryfikacja Pojazdów i Statków: Identyfikacja właścicieli środków transportu.
• Weryfikacja Uprawnień: Potwierdzanie praw jazdy, certyfikatów i licencji.
• Ręczne Dodawanie Danych: Możliwość manualnego uzupełniania informacji.
• Zarządzanie Ryzykiem: Identyfikacja, ocena i minimalizacja ryzyk.
• Compliance API: Integracja systemów zewnętrznych.

Dlaczego warto nas wybrać?

• Modularna architektura – dostosuj platformę do swoich potrzeb.
• Wieloletnie doświadczenie w weryfikacji tożsamości i compliance.
• Przetwarzanie danych w chmurze zgodne z GDPR/RODO.
• Ciągłe doskonalenie poprzez analizę danych i uczenie maszynowe.
• Infrastruktura oparta na mikroserwisach i automatyzacji DevOps (CI/CD).