Compliance – dorthin, wo noch kein Unternehmen gegangen ist.

Wir bauen eine Compliance-Plattform der nächsten Generation – KYC, KYB, AML und Risikomanagement in einer einzigen Lösung.

Unsere Mission: Transparenz. Sicherheit. Zukunft.

Wir sind ein Team von Experten mit langjähriger Erfahrung in der Identitätsprüfung und Compliance. Unser Ziel ist es, komplexe regulatorische Prozesse durch Automatisierung, künstliche Intelligenz und Datenanalyse zu vereinfachen.

Unsere Compliance-Plattform

• Identitätsprüfung (KYC): Schnelle und effektive Kundenverifizierung.
• Geschäftsprüfung (KYB): Analyse von Eigentumsstrukturen und wirtschaftlich Berechtigten (UBO).
• Sofort auslösbare On-Demand-Überprüfung: Unternehmen können Compliance-Prüfungen jederzeit nach Bedarf durchführen.
• Konfigurierbares KYC & KYB: Anpassung von Identitäts- und Unternehmensprüfungsprozessen an spezifische regulatorische und betriebliche Anforderungen.
• Umfassendes und einfaches Fallmanagement: Vollständig integriertes Fallmanagementsystem zur effizienten Verwaltung und Nachverfolgung von Compliance-Prozessen.
• Konfigurierbare Workflows & Verifizierungsprozesse: Flexible Workflows ermöglichen eine nahtlose Verarbeitung durch mehrere Compliance-Stufen – von Backoffice Agent/AI über Compliance Office bis hin zum Money Laundering Reporting Officer und Regulierungsbehörden.
• AML-Überwachung: Automatische Warnungen zu Sanktionslisten und verdächtigen Transaktionen.
• KI-gestützte Compliance: Unterstützung der Risikobewertung durch künstliche Intelligenz.
• Open Source Intelligence (OSINT): Automatisierte Sammlung öffentlicher Daten, einschließlich sozialer Netzwerke.
• Schiffs- & Fahrzeugprüfung: Überprüfung der Eigentumsverhältnisse von Schiffen, Flugzeugen und Fahrzeugen.
• Lizenz- & Zertifikatsprüfung: Überprüfung von Betriebsgenehmigungen und Qualifikationen.
• Manuelle Datenanreicherung: Manuelle Ergänzung von Datensätzen, Anhängen und vollständigem Audit-Trail.
• Risikomanagement: Identifikation, Bewertung und Minderung von Risiken.
• Compliance-API: Nahtlose Integration mit externen Systemen über unsere RESTful API.

Warum uns wählen?

• Modulare Architektur – Skalieren Sie die Plattform nach Ihren Bedürfnissen.
• Langjährige Erfahrung in der Identitätsprüfung und Compliance.
• Cloud-basierte Datenverarbeitung, konform mit GDPR/DSGVO-Standards.
• Kontinuierliche Verbesserung durch Datenanalyse und maschinelles Lernen.
• Infrastruktur auf Basis von Microservices und DevOps-Automatisierung (CI/CD).